Подозрительные транзакции стали причиной обыска дочернего предприятия Альфа-банка.
В процессе расследования на тему отмывания финансов было обыскано здание Амстердамского торгового банка. Ссылаясь на прокурора Нидерландов, эту информацию обнародовали в Reuters.
“Обвинение заключается в сокрытии данных о сомнительных операциях с непроверенными клиентами” — заявляет прокуратура по финансовым преступлениям.
“Следствие работает над информацией о клиенте, который уже таковым не является несколько лет” — отвечают в банке. Также они акцентируют на полном сотрудничестве с органами правоохранения.
“Сам обыск был проведен 4 декабря” — добавили в Follow The Money, издательстве из Голландии. По их данным, изъяли переписку с ЦБ Нидерландов и данные Moody’s Analytics.
Амстердамский торговый банк предоставляет финансирование российским компаниям и странам бывшего Советского Союза. 1,3 млрд евро — такой объем активов насчитывался в банке по завершению 2016 года.
Оставить комментарий